MIAMI, Florida.- Dos jóvenes de veintitantos años han sido arrestados por su presunta participación en un fraude de Bitcoin que supera los 230 millones de dólares. Los detenidos, identificados como Malone Lam y Jeandiel Serrano, se encuentran ahora en el centro de una de las investigaciones más complejas sobre crímenes digitales liderada por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), en coordinación con oficinas regionales clave.
Lam, de 20 años y residente entre Miami y Los Ángeles, operaba en el mundo digital bajo los alias “Anne Hathaway” y “$$$”. Por otro lado, Serrano, de 21 años y originario de Los Ángeles, era conocido como “VersaceGod” y “@SkidStar”. Ambos fueron capturados el pasado 16 de septiembre en operaciones simultáneas llevadas a cabo en sus residencias de Miami y Los Ángeles. Se espera que los acusados comparezcan ante los tribunales de Florida y California en los próximos días.
La conspiración detrás del fraude de bitcoin
Según la acusación formal presentada por las autoridades, desde al menos agosto de 2024, Lam, Serrano y otros cómplices estuvieron involucrados en una serie de robos de criptomonedas utilizando técnicas avanzadas para acceder de manera fraudulenta a cuentas de víctimas desprevenidas. Tras obtener acceso, transferían los fondos a sus propios monederos digitales, creando un laberinto virtual para encubrir su rastro.
El fraude de Bitcoin fue facilitado por el uso de intercambios de criptomonedas y servicios de mezclado, también conocidos como “mixers”, que dificultaban el rastreo de los fondos. Además, los conspiradores empleaban estrategias como las “peel chains”, un método en el que se dividen grandes cantidades de criptomonedas en pequeños montos y se dispersan en múltiples wallets para evitar ser detectados.
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Robo masivo de Bitcoin
Uno de los puntos álgidos de esta operación ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando los acusados lograron robar más de 4,100 Bitcoin, lo que en su momento representaba un valor de más de 230 millones de dólares, de una víctima en Washington, D.C. Este evento marcó el mayor golpe de la red criminal y puso a las autoridades en alerta máxima.
Lujo desenfrenado con criptomonedas robadas
Los fondos robados no solo eran lavados, sino que se utilizaban para financiar una vida llena de excesos. Las autoridades han revelado que tanto Lam como Serrano gastaban el dinero en viajes internacionales, discotecas exclusivas, y en la adquisición de objetos de lujo. Entre sus compras más destacadas figuran automóviles de alta gama, relojes de marcas icónicas, joyas y bolsos de diseñador. Además, arrendaban propiedades costosas en ciudades como Los Ángeles y Miami, manteniendo un estilo de vida que parecía intocable gracias a las complejidades para rastrear las transacciones de criptomonedas.
La respuesta de las autoridades
El caso es liderado por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, con la colaboración de la Oficina de Campo de Washington del FBI y la división de Investigación Criminal del IRS. Las oficinas del FBI en Los Ángeles y Miami también jugaron un papel fundamental en la captura de los sospechosos.
El fiscal federal Matthew M. Graves, junto con David Geist, el agente especial interino a cargo del FBI, y Kareem A. Carter, director de la división de Investigación Criminal del IRS en Washington, D.C., anunciaron los arrestos. Los investigadores han dejado claro que la operación para desmantelar esta red criminal continúa, y se espera que haya más detenciones en los próximos meses.
Este caso pone en evidencia la creciente sofisticación del crimen digital, donde los delincuentes se aprovechan del anonimato de las criptomonedas para financiar vidas lujosas. Sin embargo, también demuestra el avance de las autoridades para rastrear y desmantelar estas operaciones, aunque se utilicen técnicas complejas de evasión y ocultación.
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